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Gobierno Corporativo

Los directores tienen conocimiento del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido ("el Codigo"), el cual se aplica a compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Los directores admiten que al ser una compañía que cotiza en el mercado AIM no hay un requerimiento para adoptar el Código. Los directores reconocen la importancia de un gobierno corporativo razonable y seguirán tanto como sea practicable, las recomendaciones para el gobierno corporativo de la Alianza de Compañías Cotizadas. Estas declaraciones de políticas generales son para compañías que cotizan en el mercado AIM.

El Directorio

El Directorio es responsable de la aprobación de la política y estrategia de la Compañía. El directorio se reúne regularmente a lo largo del año. Para permitir que el directorio cumpla con función, cada director tiene acceso a asesoramiento por parte del secretario de la Compañía y profesionales independientes a cuenta de la Compañía.

El directorio se compone de:

Directores ejecutivos
Simon Morris Director Ejecutivo
Andy Coveney Director Ejecutivo
Director no ejecutivo
Brian Rowbotham  Director No Ejecutivo Independiente 

Dos Directores Ejecutivos (Simon Morris y Andy Coveney) y un Director No Ejecutivo Independiente (Brian Rowbotham). El Directorio ha delegado responsabilidades específicas a los siguientes comités:

El Comité de Remuneraciones

El Comité de Remuneraciones está compuesto Brian Rowbotham. El comité revisa la política de remuneraciones para los directores ejecutivos y la gerencia. Los directores ejecutivos determinan los arreglos de remuneración para los directores no ejecutivos. Ningún director podrá participar en decisiones referentes a su propia remuneración.

El Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría está compuesto por Brian Rowbotham como Presidente y Simon Morris. La tarea del Comité de Auditoría implica revisar las prácticas de información financiera, control financiero interno así como la política de auditoría interna y externa incluyendo la nominación del auditor de la compañía. 

El Comité de Nominaciones

El Comité de Nominaciones está compuesto por Brian Rowbotham. El comité es responsable del seguimiento de la composición del directorio y se reúne para emitir recomendaciones al directorio sobre nuevos directores nominados y planificación de sucesión. El directorio no ha utilizado consultores externos para la nominación de directores.

El Código de Tratamiento de Acciones

La Compañía ha adoptado un Código de Transferencia de Acciones cumpliendo con sus obligaciones bajo el Reglamento de Abuso del Mercado aplicable a operaciones realizadas por Personas con Responsabilidades de Gestion ("PRG") y ciertos empleados de la Compañía y de sus subsidiarias. El Código de Transferencia de Acciones restringue operaciones de transferencia de acciones durante designados periodos cerrados y en cualquier momento en el que se este en posesion de informacion no publica que sea considerada como informacion que puede afectar al precio de las acciones.

 

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