Nuestra gente: Consejo de Administración

El Consejo es responsable de dirigir la Compañía, incluyendo todos los principales riesgos comerciales y financieros y la toma de decisiones estratégicas.

Los Directores se comunican al menos semanalmente sobre cuestiones importantes, en particular sobre cuestiones que afectan al flujo de caja y sobre cuestiones relativas a la participación de la compañía conjunta en la Argentina.

Para que el Consejo pueda desempeñar sus funciones, cada Director tiene acceso al asesoramiento de la Secretaria de la Compañía y de profesionales independientes a expensas de la Compañía.

Debido al tamaño de la Compañía, el Consejo cree que puede ejecutar colectiva y competentemente ejecutar una clara función de liderazgo sin el nombramiento de un Presidente.

El Consejo está compuesta por:

N = Comité de Nominaciones
R = Comité de Remuneraciones
A = Comité de Auditoria

El Consejo ha delegado responsabilidades especificas a los comités descritos debajo.

Comités del Consejo

Los tres principales comités del Consejo son el Comité de Auditoria, el de Nominaciones y el de Remuneraciones.

Comité de Auditoria

El Comité de Auditoría está compuesto por Brian Rowbotham y Simon Morris y está presidido por Brian Rowbotham. Los auditores de la Compañía normalmente están presentes. La Compañía no cumple con sus términos de referencia o los requisitos bajo el Código QCA, que requiere que sólo los Directores No Ejecutivos Independientes se sienten en él. En su lugar, el Comité de Auditoría está compuesto por un Director No Ejecutivo y un Director Ejecutivo del Consejo.

El Comité de Auditoría supervisa al grupo en su conjunto. Supervisa la integridad de los estados financieros de la Compañía, incluidos sus informes anuales e interinos relacionados con el desempeño financiero de la Compañía. El año pasado, el Comité de Auditoría revisó el contenido de la Memoria Anual y de las Cuentas y el Informe Interino. Hizo recomendaciones al consejo en relación con el auditor externo y aprobó su remuneración y los términos del compromiso y el alcance de la auditoría.

La Compañía no emite un Informe del Comité de Auditoría.

Comités de Remuneraciones y Nominaciones

Actualmente sólo Brian Rowbotham es miembro de estos comités y por lo tanto la Compañía no cumple con sus términos de referencia o los requisitos bajo el Código QCA, que requiere que sólo los Directores No Ejecutivos Independientes deben sentarse en ellos.

Asistencia a las reuniones del Consejo y de los Comités

Las reuniones del Consejo están programadas con antelación para el año natural. Hay 12 reuniones programadas del Consejo (una por mes) y adicionalmente se organizan reuniones según sea necesario para considerar cuestiones particulares.

Las reuniones y asistencias al Consejo y a los Comités durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 fueron las siguientes:

A* = Asistencia al Comité de Auditoria, pero no como miembro

Debido al tamaño de la Compañía, el Consejo de Administración no cumple con el Principio de que el Consejo debe tener al menos dos consejeros independientes y, por lo tanto, la membresía de sus comités tampoco cumple con su mandato. Dado el nivel actual de transacciones dentro de la Compañía, el Consejo considera que los recursos adecuados están disponibles a nivel del Consejo.

Los Directores Ejecutivos son directores a tiempo parcial de la Compañía, aunque se espera que todos los directores dediquen el tiempo suficiente a la Compañía, además de asistir a las reuniones del Consejo.”