Rurelec PLC

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Gobierno Corporativo

El Directorio es responsable de la gobernanza de Rurelec PLC (la “Compañía”), siendo gobernanza los sistemas y procedimientos por los cuales se dirige y controla la Compañía. Un conjunto de normas prescritas en sí mismo no determina el buen gobierno o la administración de una compañía y, en el cumplimiento de sus responsabilidades, los Directores creen que gobiernan la Compañía en el mejor interés de los accionistas, prestando la debida atención a los intereses de otras “partes interesadas" en el Grupo, incluyendo en particular, clientes, empleados y acreedores.

Esta página fue actualizada el 1 de octubre de 2018.

El Directorio

El Directorio es responsable de la aprobación de la política y estrategia de la Compañía. El directorio se reúne regularmente a lo largo del año. Para permitir que el directorio cumpla con función, cada director tiene acceso a asesoramiento por parte del secretario de la Compañía y profesionales independientes a cuenta de la Compañía.

El directorio se compone de:

Directores ejecutivos
Simon Morris Director Ejecutivo
Andy Coveney Director Ejecutivo
Director no ejecutivo
Brian Rowbotham  Director No Ejecutivo Independiente 

Dos Directores Ejecutivos (Simon Morris y Andy Coveney) y un Director No Ejecutivo Independiente (Brian Rowbotham). El Directorio ha delegado responsabilidades específicas a los siguientes comités:

LOS COMITÉS DEL DIRECTORIO

Los tres principales comités del Directorio son el Comité de Auditoria, el de Nominaciones y el de Remuneraciones.

EL COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría está compuesto por Brian Rowbotham y Simon Morris y está presidido por Brian Rowbotham. Los auditores de la Compañía normalmente están presentes. El Comité de Auditoría revisa las actividades de auditoría externa, supervisa el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la presentación de informes financieros y revisa los Estados financieros anuales y semestrales antes de que sean presentados al Directorio para su aprobación. El Comité de Auditoría también mantiene bajo examen el alcance y los resultados de la auditoría y su eficacia en función del costo y la independencia y objetividad de los auditores y la efectividad de los sistemas de control interno del Grupo.

EL COMITÉ DE NOMINACIONES

El Comité de Nominaciones está compuesto por Brian Rowbotham. El Comité designa a los candidatos (tanto ejecutivos como no ejecutivos) para la aprobación del Directorio para llenar vacantes o nombrar a más personas al Directorio. También formula recomendaciones sobre la composición y el equilibrio del Directorio.

EL COMITÉ DE REMUNERACIONES

El Comité de Remuneraciones está compuesto Brian Rowbotham. Aunque no es miembro del Comité, en ocasiones, y para asuntos que no están relacionados con su propio paquete de remuneración, el Comité consulta normalmente al Director General sobre las propuestas relativas a la remuneración de los miembros del equipo directivo del Grupo. El Comité, en nombre del Directorio, determina todos los elementos de los paquetes de remuneración de los Directores Ejecutivos y también aprobará cualquier régimen de indemnización resultante de la terminación por la Compañía del contrato de un Director. El Comité también aprueba a concesión de opciones sobre las acciones.

EL CÓDIGO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

La Compañía ha adoptado un Código de Transferencia de Acciones cumpliendo con sus obligaciones bajo el Reglamento de Abuso del Mercado aplicable a operaciones realizadas por Personas con Responsabilidades de Gestión ("PRG") y ciertos empleados de la Compañía y de sus subsidiarias. El Código de Transferencia de Acciones restringe operaciones de transferencia de acciones durante designados periodos cerrados y en cualquier momento en el que se este en posesión de información no publica que sea considerada como información que puede afectar al precio de las acciones.

El CÓDIGO QCA: PRINCIPIOS Y ENFOQUE

Como compañía cotizada en el mercado AIM, los Directores de Rurelec PLC (la "Compañía") han optado por aplicar el Código de Gobierno Corporativo producido por la Alianza de Compañías Cotizadas ("QCA") (el "Código QCA").

El Código QCA se construye en torno a diez amplios principios y un conjunto de divulgaciones que toma nota de las disposiciones apropiadas para empresas en crecimiento y requiere que las compañías que han adoptado el Código QCA proporcionen una explicación acerca de cómo se cumplen los principios a través de las divulgaciones prescritas. En los párrafos siguientes, Rurelec PLC explica cómo los ha aplicado.Establecer una estrategia y un modelo de negocio que promueva el valor a largo plazo para los accionistas.

1.  Establecer una estrategia y un modelo de negocio que promueva el valor a largo plazo para los accionistas.

Aplicación

El Directorio debe ser capaz de expresar una visión compartida del propósito de la Compañía, modelo de negocio y estrategia. Establece cómo la Compañía tiene la intención de proporcionar valor a sus accionistas a medio y largo plazo. Debe demostrar que creación del crecimiento a largo plazo está apuntalada por un conjunto claro de valores destinados a proteger a la Compañía de riesgos innecesarios y de asegurar su futuro a largo plazo.

Esta opinión debe ser bien comunicada, tanto interna como externamente.

La divulgación

Las pérdidas del grupo bajo Directorios anteriores habían debilitado significativamente la posición financiera del Grupo hasta tal medida que el actual Directorio no se centra en la búsqueda de una estrategia expansionista arriesgada, sino en entregar valor a los accionistas mediante:

  • La estabilización de la posición del Grupo reduciendo los flujos de efectivo;
  • Reducción de la vulnerabilidad de la Compañía a las fluctuaciones en el momento de los reembolsos de deudas por cobrar de las subsidiarias y empresas conjuntas;
  • Trabajando con los socios de la empresa conjunta para asegurar que las deudas de esas entidades sean reembolsadas en la mayor medida posible;
  • Pagando deudas y atrasos a acreedores para devolver el negocio a la estabilidad financiera;
  • Usando esa estabilidad financiera para permitir una realización ordenada de activos e inversiones en una escala de tiempo que permita la maximización de los beneficios de tales ventas;
  • Cuando las realizaciones de activos no sean posibles en el corto plazo debido a las condiciones del mercado, preservando el valor de esos activos y/o maximizando el flujo de fondos generado por esos activos;
  • Realización de proyectos sólo dónde hacerlo implique riesgos bajos y donde la financiación apropiada para el proyecto ya ha sido asegurada.

La ejecución de esta estrategia plantea desafíos clave en la maximización de la rentabilidad sobre activos dadas las condiciones de mercado. Esos desafíos se abordan asegurando que la Compañía sea lo suficientemente estable evitar tener que descargar dichos activos cuando hacerlo sería minimizar su valor, en su lugar se elige la búsqueda de oportunidades para maximizar los rendimientos a largo plazo que optimicen el valor para los accionistas.

El modelo de negocio en cuanto a cómo la Compañía planea generar dinero para sus inversores gira en torno al maximizar la cobranza a largo plazo de colección de deudas debidas en relación con la empresa conjunta formada para desarrollar el negocio de EDS en Argentina, mientras que Rurelec reembolsa a sus propios acreedores y evaluando continuamente el valor y la venta de sus activos con el fin de desarrollar y/o realizar esos activos de manera que se maximicen los rendimientos a todos los accionistas.

2.  Tratar de entender y satisfacer las necesidades y expectativas de los accionistas.

Aplicación

Los Directores deben desarrollar una buena comprensión de las necesidades y expectativas de todos los elementos de la base accionarial de la Compañía.

El Directorio debe manejar las expectativas de los accionistas y debe tratar de entender las motivaciones detrás de las decisiones de voto de los accionistas.

La divulgación

El Directorio atribuye gran importancia a proporcionar a los accionistas con información clara y transparente sobre las actividades, la estrategia y la posición financiera del Grupo. Los detalles de todas las comunicaciones con los accionistas se proporcionan en el sitio web del Grupo.

El Directorio considera la reunión general anual como una buena oportunidad para comunicarse directamente con los accionistas a través de una sesión abierta de preguntas y respuestas.

La Compañía enumera los detalles de contacto en su sitio web y en todos los anuncios publicado por RNS, en caso de que los accionistas deseen comunicarse con el Directorio.

Las resoluciones sometidas a votación en las pasadas juntas generales de accionistas pueden encontrarse en la sección de Documentos a accionistas: Circulares y Documentos de colocación de acciones de la página de Inversores del sitio web de la Compañía.

El Directorio trata de comunicarse con todos los accionistas cuando sea necesario divulgar la información pertinente. El Directorio es conocedor o es consciente del hecho que diferentes accionistas pueden tener diferentes prioridades en cuanto a cuando los accionistas desean realizar sus participaciones y son conscientes de la necesidad de considerar los intereses de los accionistas en su conjunto en este sentido.

Los accionistas pueden comunicarse con la Compañía a través de la dirección de correo electrónico en su sitio web. La Junta Directiva es responsable de revisar todas las comunicaciones recibidas de los miembros y determinar la respuesta más apropiada.

3.  Tomar en cuenta el interés público más amplio y responsabilidades sociales y sus implicaciones para el éxito a largo plazo.

Aplicación

El éxito a largo plazo depende de las buenas relaciones con una amplia gama de distintos grupos de interés tanto internos (empleados) y externos (proveedores, clientes, regulador y otros). El Directorio identifica a los grupos de interés de la Compañía, comprendiendo sus necesidades, intereses y expectativas.

Asuntos relacionados con los efectos de la Compañía en la sociedad, en las comunidades en las cuales opera, o para el medio ambiente tienen el potencial de afectar la capacidad de la Compañía para ofrecer el valor para el accionista a medio y largo plazo, que debe integrarse en la estrategia de la Compañía y su modelo de negocio.

Las sugerencias y observaciones son una parte esencial de todos los mecanismos de control con sistemas en marcha para solicitar, considerar y actuar sobre las sugerencias y observaciones de todos los grupos de interesados.

La divulgación

La contracción del Grupo y el centrarse en la estabilización de la situación financiera de la Compañía y el Grupo ha llevado a la comunicación frecuente a nivel del Directorio dentro de la Compañía y la comunicación regular con los proveedores/inversores para mantener su confianza en el modelo de negocio y la estrategia perseguida por el Directorio. Esta comunicación se extiende a las sugerencias y observaciones regulares dentro del pequeño grupo de empleados en Londres y también hay comunicación regular de los Directores Ejecutivos con el socio de la empresa conjunta del Grupo radicada en las Islas Vírgenes británicas. El principal activo comercial del Grupo es la operación de la empresa conjunta en Argentina. Esta operación es dirigida por un equipo de gestión local de jornada completa que mantiene relaciones buenas con los principales grupos de interés del negocio en Argentina.

Los directores ejecutivos viajan periódicamente a la Argentina y se reúnen los principales interesados mientras están allí.

4.  Incorporar una gestión de riesgos efectiva, considerando tanto las oportunidades como las amenazas en toda la organización.

Aplicación

El Directorio tiene que asegurar que el marco de la gestión del riesgo de la Compañía identifique y aborde todos los riesgos relevantes a fin de ejecutar y entregar la estrategia; las compañías necesitan considerar que su negocio ampliado, incluyendo la cadena de suministro de la Compañía, desde proveedores clave hasta los clientes finales.

Determinar la estrategia incluye la determinación del grado de exposición a los riesgos identificados que la Compañía es capaz de soportar y están dispuestos a asumir (tolerancia al riesgo y el apetito por el riesgo).

La divulgación

Dado últimos cambios en la posición financiera de la Compañía, el Directorio considera que la gestión del riesgo es de vital importancia y esto ha impulsado su estrategia de perseguir la estabilidad financiera en lugar de la expansión arriesgada a fin de que el valor para el accionista puede ser maximizado mediante una ordenada realización de los activos del Grupo. La posición de riesgo del Grupo se considera regularmente por el Directorio habida cuenta de las limitaciones de efectivo con las cuales el Grupo ha tenido que trabajar. Las sugerencias y observaciones sobre su estrategia de perseguir un enfoque de bajo riesgo se ve claramente en términos de reducciones en la salida de efectivo, medida por revisiones semanales de modelos de previsión de efectivo, y en términos de exposición reducida a fluctuaciones en el flujo de caja.

La Compañía no emprende evaluaciones anuales del riesgo y no mantiene un registro del riesgo, pero procurará poner en práctica tales procedimientos dentro del siguiente ejercicio fiscal.

5.  Mantener el Directorio como un buen funcionamiento de equipo equilibrado dirigido por la Presidencia.

Aplicación

Los miembros del Directorio tienen la responsabilidad colectiva y la obligación legal de promover los intereses de la Compañía y son colectivamente responsables de definir los acuerdos de gobierno corporativo. La responsabilidad final de la calidad y el enfoque del gobierno corporativo recae en la Presidencia del Directorio.

El Directorio y sus comités deben contar con información de alta calidad en forma oportuna para facilitar una evaluación adecuada de los asuntos que requieran una decisión o una visión.

El Directorio debería tener un equilibrio apropiado entre directores ejecutivos y directores no ejecutivos y debería tener al menos dos directores independientes. La independencia es un juicio del directorio.

El Directorio debe de ser apoyado por comités (auditoría, remuneración y nominación) que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones y responsabilidades de manera eficaz.

Los Directores de deben comprometer el tiempo necesario para cumplir con sus funciones.

La divulgación

El Directorio es responsable de dirigir la Compañía, incluidos los principales negocios y los riesgos financieros y la toma de decisiones estratégicas.

Brian Rowbotham se considera independiente desde su nombramiento en octubre de 2013.

Los Directores se comunican semanalmente como mínimo sobre cuestiones importantes, en particular sobre las cuestiones que afectan el flujo de caja y en cuestiones relativas a la empresa conjunta en Argentina.

Los Directores Ejecutivos son directores a tiempo parcial de la Compañía, aunque se espera que todos los directores destinen el tiempo suficiente a la Compañía además de asistir a las reuniones del Directorio.

Las actas y documentos del Directorio se distribuyen a los directores a tiempo y por delante de la correspondiente reunión del Directorio.

El Directorio ha establecido comités de auditoría, remuneración y nominaciones que se reúnen periódicamente. Los detalles de estos comités se establecen en la página 11 de la Memoria Anual de Rurelec PLC del año fiscal al 31 de diciembre de 2017.

Debido al tamaño de la Compañía, el Directorio no cumple con el principio de que el Directorio debe tener al menos dos directores independientes y por lo tanto los miembros de sus comités tampoco cumplen con sus términos de referencia. El Comité de Auditoría tampoco cumple con el principio, ya que su presidente es el presidente interino de la Compañía y tiene como director ejecutivo como miembro. El Directorio reconoce la importancia de disponer de un segundo director no ejecutivo en el Directorio y están buscando activamente a designar a dicha persona cuando el candidato adecuado sea identificado.

6.  Asegurar que, entre ellos, los directores tengan la experiencia, destrezas y capacidades necesarias.

Aplicación

El Directorio debe tener un equilibrio adecuado entre las habilidades y la experiencia del sector, los mercados financieros y públicos, así como un equilibrio adecuado de cualidades y capacidades personales. El Directorio debe entender y desafiar su propia diversidad, incluyendo el equilibrio de género como parte de su composición.

El Directorio no debe ser dominada por una persona o un grupo de personas. Los fuertes lazos personales pueden ser importantes, pero también pueden dividir un directorio.

A medida que las empresas evolucionan, la mezcla de habilidades y experiencia requerida en el directorio cambiará y la composición del directorio tendrá que evolucionar para reflejar este cambio.

La divulgación

La Compañía tiene tres directores: Brian Rowbotham, Director No Ejecutivo Independiente; Simon C. Morris, Director Ejecutivo y Andrew H. Coveney, Director Ejecutivo. Detalles de la biografía de los Directores se encuentran en la sección Nuestra Gente: Consejo de Administración de la página Conózcanos de nuestro sitio web.

A medida que la posición financiera del Grupo evolucionó, también han evolucionado las habilidades requeridas por sus directores. Los actuales Directores han sido escogidos por sus habilidades en el mantenimiento, conservación y realización de valor para el accionista por perseguir la estabilidad financiera en lugar de perseguir la expansión agresiva del pasado. Los directores actuales han sido elegidos por sus habilidades para mantener, preservar y realizar el valor de los accionistas persiguiendo la estabilidad financiera en lugar de seguir la agresiva expansión del pasado. Los dos Directores Ejecutivos tienen una gran experiencia en el tratamiento de las consecuencias del deterioro el deterioro de la situación financiera de empresas y en la aplicación de los cambios necesarios para restaurar dichas empresas de vuelta a la estabilidad. Esas habilidades han sido perfeccionadas con antecedentes financieros y de reestructuración. Es importante que los directores sean considerados profesionales, confiables, fidedigno y que representen un par de manos seguras.

Los tres Directores son Contadores públicos y tienen una amplia experiencia obtenida a través de largas carreras como directores en industria y comercio, y/o al nivel del socio en firmas profesionales. Esta experiencia implica la adquisición regular y frecuente de adquisición o mejora de capacidades en respuesta a una serie de desafíos y situaciones encontradas en diferentes empresas e industrias para complementar la actualización de las cualificaciones obtenidas a través de la afiliación a organizaciones profesionales.

Los Directores mantienen sus conocimientos al día asistiendo regularmente a exposiciones informativas profesionales.

Los Directores reciben información que cubre las regulaciones que son relevantes para su función como directores de una compañía cotizada en AIM de nuestro Asesor y abogados.

El Directorio agradece la aportación periódica, exhaustiva y diligente de una Secretaria Corporativa, profesional cualificada que aporta y es fundamental para todo lo que sucede en la Compañía. Como tal, la Secretaria Corporativa de la Compañía proporciona frecuente consejo al Directorio. En materia legal, la Secretaria Corporativa de la Compañía tiene el apoyo habitual de asesores externos de tiempo parcial y los abogados de la Compañía. El Director No-Ejecutivo Independiente proporciona orientación y apoyo en cuestiones pertinentes de manera periódica.

7.  Evalúe el rendimiento del Directorio basado en objetivos claros y relevantes, buscando la mejora continua.

Aplicación

El Directorio debería examinar periódicamente la eficacia de su desempeño como unidad, así como de sus comités y de los directores individualmente.

La revisión del Directorio puede ser realizadas internamente o, idealmente, externamente facilitada periódicamente. La revisión debe identificar el desarrollo o necesidades de tutoría individual de los directores o el amplio equipo directivo.

La composición del Directorio debería actualizarse periódicamente. La planificación de la sucesión es una tarea vital para los directorios. Ningún miembro del Directorio debería ser indispensable.

La divulgación

El Directorio evalúa su propia actuación cada mes y también con regularidad considera cualquier sugerencia y observacion de agentes externos como y cuando son recibidas.

El rendimiento del Directorio es evaluado a la luz de sus propios objetivos estratégicos y proyectos tácticos, en particular con relación a la gestión de tesorería y otros pronósticos financieros. Cualquier nombramiento del Directorio se considera estrechamente en relación a la capacidad del director propuesto para hacer una contribución activa a la entrega del valor a accionistas a través del logro de estrategias y proyectos sopesados contra el coste de tal nombramiento.

La Compañía anteriormente no ha contratado ninguna evaluación externa para el rendimiento de los miembros del Directorio o de consultores externos para planificación la sucesión. Los candidatos al Directorio han sido propuestos por los miembros del Directorio basados en sus habilidades y experiencia y los requisitos de la Compañía en el momento del nombramiento.

Actualmente no existen evaluaciones formales del Directorio, pero el Directorio evaluará si resulta apropiado realizar evaluaciones en el ejercicio siguiente.

8.  Promover una cultura corporativa que se basa en valores éticos y comportamientos.

Aplicación

El Directorio debería encarnar y promover una cultura corporativa que está basada en valores éticos sanos y comportamientos y usarlo como un activo y una fuente de ventaja competitiva.

La política establecida por el Directorio debe ser visible en las acciones y decisiones del Director General y del resto del equipo directivo. Los valores corporativos deben orientar los objetivos y la estrategia de la Compañía.

La cultura debe ser visible en cada aspecto del negocio, incluyendo reclutamiento, presentación de candidaturas, formación y compromiso. El rendimiento y el sistema de la recompensa deberían endosar los comportamientos éticos deseados a través de todos los niveles de la Compañía.

La cultura corporativa debe ser reconocible a través de las divulgaciones realizadas en el informe anual, el sitio web y cualesquiera otras declaraciones emitidas por la Compañía.

La divulgación

Debido al tamaño de la Compañía, el Directorio está en contacto muy estrecho con todos los empleados y es capaz de generar un ambiente ético, profesional y eficaz en sus actividades diarias y estratégicas.

La Compañía tiene actualmente 6 empleados (incluyendo los Directores). El Directorio procura asegurar que todos sus empleados sean conscientes de sus valores éticos que se comunican de forma personal con sus empleados y fomenta la adopción de estos valores a través del proceso de reclutamiento y de evaluación.

9.  Mantener las estructuras de gobernanza y procesos que son aptos para su uso y apoyar la buena toma de decisiones del Directorio.

Aplicación

La Compañía debe mantener estructuras y procesos de gobernanza acordes con su cultura corporativa y apropiados a sus: 

  • tamaño y complejidad; y 
  • capacidad, apetito y tolerancia al riesgo.

Las estructuras de gobernanza deben evolucionar con el tiempo en paralelo con sus objetivos, su estrategia y el modelo de negocio para reflejar el desarrollo de la Compañía.

La divulgación

Además del alto nivel de explicación de la aplicación establecido por el código QCA la declaración de gobierno corporativo de la Presidencia:

  • El Directorio es responsable de aprobar la política y estrategia de la Compañía. El Directorio se reúne regularmente durante todo el año. Para que el Directorio pueda desempeñar sus funciones, cada director tiene acceso a los consejos de la Secretaria Corporativa de la Compañía y a los profesionales independientes a expensas de la empresa.

El Directorio está compuesto por 2 Directores Ejecutivos y 1 Director No-Ejecutivo.

Detalles de la biografía de los Directores se encuentran en la sección Nuestra Gente: Consejo de Administración de la página Conózcanos de nuestro sitio web.

Todos los asuntos están reservados para el Directorio, aunque el Directorio ha optado por delegar algunas de ellas en los comités de auditoría, remuneración y nominaciones, que emitirán asesoramiento al Directorio sobre esas cuestiones. Algunos de los asuntos reservados al Directorio incluyen:

    • Examinar, aprobar y orientar la estrategia del Grupo, los presupuestos anuales y planes de negocios; establecer objetivos de desempeño; la vigilancia y aplicación del rendimiento corporativo; y supervisar grandes gastos de capital y disposiciones;
    • Monitorear la efectividad de los acuerdos y prácticas de gobernanza de la Compañía, realizando cambios según sea necesario para asegurar que el marco de gobernanza de la Compañía cumpla con las mejores prácticas actuales de acuerdo con el tamaño de la Compañía;
    • La supervisión y la gestión de posibles conflictos de intereses que pueden surgir con los miembros del Directorio, los accionistas y asesores externos;
    • La supervisión del proceso de la divulgación externa y de comunicaciones.

El Directorio es también responsable de todos los demás asuntos que se consideran de importancia para el Grupo en su conjunto debido a sus implicaciones o consecuencias estratégicas, financieras o reputacionales.

El Directorio ha establecido comités de auditoría, remuneración y nominaciones que se reúnen periódicamente. Los detalles de estos comités se establecen en la página 11 del Memoria y Cuentas de Rurelec PLC para el período terminado el 31 de diciembre de 2017.

El Directorio no ha utilizado consultores externos en el nombramiento de Directores.

Todos los Directores están sujetos a la reelección por los accionistas de acuerdo con los estatutos de la Compañía.

No hay planes para cambiar el marco de gobernanza actual.

El papel del Presidente incluye:

    • Tomar la presidencia de las asambleas generales y en las reuniones del Directorio;
    • Proporcionar liderazgo al Directorio;
    • Asegurar la información adecuada para el Directorio;
    • La planificación y la realización de las reuniones del Directorio de forma efectiva;
    • Conseguir que todos los directores que participen en la labor del Directorio;
    • Asegurar el Directorio se centra en sus tareas clave;
    • Apoyar al Director General;
    • Determinación del orden del día;
    • Asegurar que el Directorio reciba información precisa, oportuna y clara;
    • Hacer un seguimiento de la contribución de los directores individuales y asegurar que todos participen en los debates y la toma de decisiones;
    • Asegurar una comunicación efectiva con los accionistas y, en su caso, con los interesados.

El papel del Director General incluye:

    • Asesoramiento al Directorio;
    • Operaciones de apoyo y administración del Directorio;
    • Liderar el desarrollo de la estrategia de la Compañía a corto y largo plazo;
    • Asegurarse de que el personal y el Directorio tengan suficiente información actualizada;
    • Recomendar el presupuesto anual para la aprobación del Directorio y la gestión de los recursos de la organización dentro de las directrices presupuestarias de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes;
    • Evaluar los riesgos para la Compañía y garantizar su seguimiento y minimización;
    • Establecer metas estratégicas y asegurándose de que sean medibles y descriptibles;
    • Liderando la Compañía y asegurando que todos los empleados compren la visión de la Compañía;
    • Establecer la dirección estratégica general de la Compañía junto al Directorio;
    • Reunión con el Director de Finanzas de manera regular para revisar el desempeño financiero de la Compañía;
    • Gestión de la dirección de la empresa y la orientación de los principales miembros de la Compañía;
    • Establecer los indicadores KPI de la Compañía para evaluar el desempeño de la Compañía en todas las áreas;
    • Establecer presupuestos y pronósticos de empresas junto al Director Financiero;
    • Informar de los resultados anuales y semestrales a los accionistas.

10.  Comunicar cómo la Compañía es gobernada y como actúa manteniendo un diálogo.

Aplicación

Debe existir un diálogo saludable entre el Directorio y las partes interesadas, incluidos los accionistas, para que todas las partes interesadas puedan llegar a decisiones informadas sobre la Compañía.

En particular, deberían existir estructuras de comunicación y de presentación de informes apropiadas entre el Directorio y todas las partes constitutivas de su base accionarial. Esto ayudará a:

  • La comunicación de las opiniones de los accionistas al Directorio; y
  • El entendimiento de los accionistas de las circunstancias únicas y coacciones afrontadas por la Compañía.

Debería estar claro donde se describen estas prácticas de comunicación (informe anual o sitio web).

La divulgación

La divulgación de los resultados de todas las votaciones que se encuentran en la sección de Resultados del Voto a Distancia en la sección de Inversores del sitio web.

El historial de informes anuales y otro material relacionado con la gobernanza, incluidos las convocatorias de todas las reuniones generales y extraordinarias durante los últimos cinco años pueden ser obtenidos en los Documentos para los Accionistas: Circulares y Colocación de Acciones en la sección de Inversores del sitio web.

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